三亞市公安局天涯分局的民警在進一步的調查中發現，每次董某祥的賬戶進錢之後，都會被迅速取走。

一般在進賬之後，董某祥就會向銀行預約取現，當天進賬多少錢，第二天他就取現多少錢，這個錢不會在他賬戶裡停留超過24個小時。

某銀行的一處公共場所影片顯示，一天中午11時27分，董某祥在銀行視窗辦理完業務後，將一摞摞的百元大鈔裝進了包裡。

警方透過調取銀行其它日期的公共場所影片發現，每天取走上百萬元的現金對董某祥來說是常態。

結合鉅額的流水以及董某祥的異常行為，警方認為這家珠寶店很有可能並不是一家真正開門迎客的珠寶店。

三亞市公安局天涯分局民警根據以往的打擊電信詐騙包括洗錢的模式，感覺到這家珠寶店應該是一個犯罪嫌疑人專門用來洗詐騙資金的地方。

果然，經警方查明，開設珠寶店只是董某祥參與洗錢犯罪的幌子，他每天從銀行取出的上百萬元現金就是來自全國各地電信詐騙案件中被騙人員的錢。因此，警方覺得只有以最快的速度打掉這個洗錢團伙，才能儘可能避免更多的受害人被騙。

一天上午，董某祥來到銀行取現金，將一摞摞的現金裝進包後返回到了旅館。民警發現，董某祥回到旅館不久，就出現一名男子開車停在旅店門口，並四處張望著走進旅館，但很快他就抱著一個紙箱出來。

三亞市公安局天涯分局的民警發現，那名男子在旅館取走紙箱之後，就徑直開車出三亞，直接上高速了，往海口方向去。

對方警惕性比較高，他會時不時開進服務區，停下來觀察後邊有沒有其它車，周圍有沒有可疑的人。

警方隨後調查發現，那名開車的男子名叫唐某錚，專門負責與董某祥接頭，轉移董某祥取出的現金。像這種轉移贓款的中間人，在電信網路詐騙犯罪中被稱為“車手”。

次日上午，警方發現董某祥再到銀行取出現金，為避免犯罪嫌疑人轉移贓款，警方決定立即展開收網行動，將回到旅館等待與唐某錚接頭的董某祥抓捕歸案。

沒過多久，“車手”唐某錚果然來到了旅館找董某祥拿取現金，被現場蹲守的民警當場抓獲。

經過審訊，有關這個犯罪團伙的更多線索逐漸浮出了水面。

警方先向董某祥詢問珠寶店究竟是怎麼一回事。當警方詢問董某祥這黃金到底是從哪裡來的？一開始董某祥說這是正規的黃金，都是從深圳正規的渠道進貨來的。

董某祥說自己店內的黃金首飾等都是正規渠道進貨來的，可他卻拿不出正常進貨的憑證。但如果是假的，證據又在哪呢？

隨後辦案民警發現，有一條金手鍊在介面處有一點生鏽，民警就針對這個就問他，黃金不可能生鏽，最後董某祥沒辦法，只能向警方交代了是在網上購買了大量假的金銀首飾。

在種種證據面前，董某祥承認了自己參與洗錢犯罪的事實，也交代了自己在這個過程中按照比例獲利的情況。

辦案民警分析，董某祥一個人，肯定不會運作支配得了這麼多現金，他應該是處於一個被支配地位的人，是接受上線的指令來把錢取出來，然後在上線的安排下，把錢交給上線安排的“車手”。

董某祥的上線是誰呢？這些錢又流向了哪裡呢？

民警在審訊中發現，珠寶店的老闆董某祥，以及“車手”唐某錚都不約而同地提到一個名叫葉某城的男子。

那麼，這個葉某城會不會是洗錢團伙裡的核心成員呢？

警方透過進一步的審訊得知，珠寶店的老闆董某祥和“車手”唐某錚都是按照葉某城的指令而行事的。