公安部刑事偵查局派往緬北執行臥底偵察任務的偵察員發回情報：鉅野縣巨鑫科技有限公司為緬北一詐騙集團洗黑錢。

公安部刑事偵查局指令鉅野縣公安局著手偵查。說來也巧，當天鉅野縣公安局也接到本縣陶廟鎮的賈女士報警，賈女士說自己被電信詐騙犯罪詐騙了22.36萬元。

自接到公安部刑事偵查局的指令後，鉅野縣公安局高度重視，立即啟動合成作戰機制，迅速展開偵查。

鉅野警方經過細緻縝密的偵查，成功打掉透過“買賣黃金”掩飾隱瞞洗錢的巨鑫科技有限公司，抓獲犯罪嫌疑人12名，查扣賓士轎車2輛、手機20餘部。

經查，本縣陶廟鎮的賈女士22.36萬元轉入犯罪嫌疑人謝某的銀行卡中，半個小時內，隨其一起轉入的還有6人，共計168.637萬元。轉賬後，犯罪嫌疑人謝某銀行卡內的錢很快就不見了。

經細緻分析研判，民警很快發現了蛛絲馬跡，犯罪嫌疑人謝某的銀行卡在湖北省武漢市兩家黃金珠寶店瘋狂刷卡消費166萬餘元，全部購買黃金首飾，另在銀行ATM機取現2萬元。隨即，民警立即趕往武漢市展開調查。

經進一步調查發現，犯罪嫌疑人購買黃金時，戴著棒球帽、口罩遮擋面部，交接黃金時再進行換裝，行為軌跡刻意避開監控，具有很強的反偵查意識。

整整2晝夜時間，民警從一條條瑣碎的資訊中抽絲剝繭，從一幀幀監控影片中尋找蹤跡，初步搜尋出12名嫌疑人。

此後的一週時間裡，民警透過追查嫌疑人各種線索，並分析研判每個嫌疑人在團伙中的身份，慢慢地，以“買賣黃金”為掩護的洗錢團伙巨鑫科技有限公司浮出水面。

經過連日偵查，民警確認聶某某、劉某某是該犯罪團伙的組織者。這個犯罪團伙，成員之間分工明確，有人負責收銀行卡，有人負責用銀行卡購買黃金，有人負責將黃金賣掉，經過一番操作，被騙資金“洗白”後以虛擬貨幣的方式轉到境外詐騙團伙手中。

而賈女士被騙的22.36萬元，就是該犯罪團伙透過這樣一系列操作完成的。

在掌握所有嫌疑人的活動軌跡和落腳點後，鉅野公安民警在各地警方的配合下，開始收網行動。

鉅野警方在廣東省佛山市將負責刷卡購買黃金的嫌疑人藍某抓獲，在江西省上饒市將賣卡的嫌疑人謝某抓獲，在廣東省韶關市將組織者聶某某抓獲，在湖北省武漢市將組織者劉某某抓獲，在廣東省肇慶市將負責監視卡主的嫌疑人錢某抓獲，在湖北省仙桃市將負責介紹收購黃金的嫌疑人王某抓獲。

經查，兩年前，聶某某在好朋友的誘導下誤入了緬北一電信詐騙公司充當“狗推”，後來在“telegram”聊天軟體上認識了專門幫該公司洗錢的臺灣籍“光頭佬”。

聶某某後來偶然有機會逃回國，回國後的聶某某無所事事，透過朋友的介紹認識了做洗錢生意的劉某某和武漢籍代號“奶茶”的女子（在境外），三人一拍即合，組建了一個洗錢公司。

聶某某一開始時從臺灣籍光頭佬手中接單，半年後也同時直接從緬北詐騙集團接單；劉某某負責找保安、刷手和卡農，並把刷金後的現金換成泰達幣，透過歐易錢包發給公司的財務“奶茶”；“奶茶”負責把泰達幣發給臺灣籍光頭佬和緬北詐騙集團。

聶某某和劉某某指使藍某、謝某等人在武漢市兩家黃金珠寶店購買黃金，並在銀行ATM機取現；之後聶某某、劉某某駕車從武漢市前往仙桃市銷售黃金；兩人經王某介紹在仙桃市的一家寄賣行賣掉黃金，得現金133萬餘元；之後又在一家足療店，將33萬餘元現金交給幣商，線下兌換成48000枚泰達幣（USDT），劉某某透過歐易錢包發給了財務“奶茶”。

經深挖，該團伙共作案一年多，洗錢金額達3000萬餘元。該團伙都是以同樣的方式狂刷黃金，從而達到將黑錢洗白的目的。

最後，聶某某、劉某某等12名犯罪分子受到了法律的嚴懲。